El juez federal Luis Armella ordenó este martes una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en más de diez clubes, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera Sur Finanzas, relacionada con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Así lo confirmaron fuentes judiciales.
La Justicia dispuso más de 30 procedimientos simultáneos en distintos puntos del país, entre ellos la sede central de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza. También fueron alcanzados estadios, oficinas y sedes sociales de 18 clubes, incluidos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Deportivo Armenio, Platense, Victoriano Arenas, Dock Sud, Estrella del Sur y Defensores de Glew.
La investigación se originó tras una denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, señalado como hombre cercano a Tapia. La DGI detectó que a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP” se realizaron transferencias por un total de $818.000 millones, operadas en parte por “monotributistas sin capacidad económica”, personas vinculadas a facturación apócrifa y “sujetos no categorizados”, lo que disparó la sospecha de lavado de dinero.
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Entre la documentación aportada figura un listado de transferencias sospechosas provenientes de unas 250 personas jurídicas. Allí sobresalen clubes de Primera y del Ascenso. El ranking está encabezado por San Lorenzo ($660 millones), seguido por Argentinos Juniors ($200 millones) y Racing Club ($100 millones). También figuran Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas y Defensores de Glew, aunque en muchos casos no se detalla el monto exacto.
Un capítulo aparte lo constituye el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, donde aparecen el expresidente de Banfield Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Ignacio Uzquiza (tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Tucker. Todos ellos ya estaban bajo investigación en un expediente previo del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, lo que motivó que la fiscal Cecilia Incardona solicitara que la causa pasara al juzgado de Armella.
La semana pasada se habían allanado las oficinas de Sur Finanzas y la sede de Banfield. Ahora la investigación se profundiza. Vallejo entregó su teléfono celular —y el de su madre, que figura en varias sociedades— ante el juzgado. En el dispositivo habría conversaciones con dirigentes del fútbol.
Vallejo, por el momento, mantiene silencio ante los investigadores. “Yo solo hablo con el Chiqui”, habría dicho en privado, pese a que la relación con Tapia estaría atravesando un momento crítico.
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Con Información de LN.-
