Una banda dedicada a estafas por internet fue desarticulada este martes tras un megaoperativo que incluyó 16 allanamientos. Hasta ahora, cuatro personas fueron detenidas y se incautaron criptomonedas equivalentes a más de $600 millones.
La denominada “Operación Tenevoy” comenzó luego de tres denuncias presentadas entre mayo de 2024 y principios de este año. Las denuncias coincidían en un mismo patrón: representantes de distintas empresas habían detectado movimientos bancarios no autorizados por montos significativos.
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Los hechos involucraban múltiples transferencias a cuentas desconocidas, lo que provocó pérdidas millonarias a las empresas afectadas.
La DDI de San Isidro, bajo la dirección del fiscal Alejandro Musso, inició una investigación por presuntas estafas y defraudaciones informáticas de alto impacto. Los investigadores descubrieron que los atacantes enviaban correos electrónicos con archivos maliciosos que contenían el malware bancario conocido como “Mekotio”.
Al descargar el archivo, los delincuentes obtenían acceso remoto a las computadoras de las víctimas, lo que les permitía monitorear sus operaciones financieras. Luego de un período de vigilancia, vaciaban las cuentas mediante transferencias encadenadas a cuentas muleto. Posteriormente, convertían los fondos en criptomonedas para dificultar su rastreo.
Tras analizar los movimientos bancarios, peritajes telefónicos, declaraciones de las víctimas y labores de inteligencia, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y sus domicilios.
El operativo, autorizado para este martes, incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires: seis en la provincia y diez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado, fueron detenidas cuatro personas y se secuestraron teléfonos celulares con acceso a billeteras virtuales que contenían más de 600 millones de pesos en criptomonedas.
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