Un hombre acusado de cometer estafas millonarias mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad, en el marco de un operativo que incluyó allanamientos y el secuestro de importantes sumas de dinero y tecnología.
Durante el procedimiento, se incautaron más de 30.000 dólares en efectivo, 25 millones de pesos argentinos, dispositivos electrónicos y criptoactivos valuados en aproximadamente 330.000 dólares.
La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales del Departamento de Delitos Tecnológicos Especiales, en coordinación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Lomas de Zamora, especializada en ciberdelitos. También participó la plataforma Binance, que colaboró en el seguimiento de los activos digitales.
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El caso
El expediente se inició en abril de 2024, cuando las autoridades detectaron un patrón de estafas reiteradas. Según consta en la causa, el sospechoso se hacía pasar por asesor financiero especializado en criptomonedas y ofrecía «asistencia personalizada» a personas sin experiencia en el rubro.
Su estrategia consistía en ayudar a las víctimas a abrir cuentas en exchanges, lo que le permitía obtener las claves de acceso. Una vez que la inversión comenzaba a generar rendimientos, el acusado transfería los fondos a billeteras bajo su control, simulando un supuesto “hackeo” como excusa para no devolver el dinero.
En uno de los casos denunciados, una víctima que había confiado plenamente en el acusado perdió el total de su inversión: 3 Bitcoin (BTC) y 9 Ether (ETH), lo que equivale a unos 330.000 dólares. Los fondos fueron derivados a billeteras anónimas, convertidos en distintas criptomonedas y canalizados finalmente en una billetera centralizada controlada por el imputado.
Seguimiento digital y allanamientos
Gracias a técnicas de trazabilidad sobre blockchain y análisis forense digital, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los activos y ubicar los dispositivos utilizados en las operaciones fraudulentas.
Esto permitió allanar dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, pendrives, anotaciones manuscritas con claves, documentos comprometedores y una importante cantidad de dinero en efectivo. Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía para determinar si hay más víctimas o cómplices involucrados.
Además, se procedió a congelar todas las cuentas bancarias y de exchanges vinculadas al detenido.
Aumentan las estafas por WhatsApp en CABA
En paralelo, el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BA-CSIRT) advirtió sobre el crecimiento de las estafas mediante el robo del código de verificación de WhatsApp, una de las modalidades más frecuentes del último año.
El engaño comienza con el envío de un código por mensaje de texto, seguido de un llamado en el que el estafador, haciéndose pasar por representante de alguna empresa, solicita ese código para realizar una supuesta gestión. Si la persona accede y lo entrega, el delincuente toma control de su cuenta de WhatsApp y accede a sus contactos, mensajes e información personal.
Para evitarlo, las autoridades recomendaron activar la verificación en dos pasos, opción disponible en la configuración de la aplicación (Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos), que permite agregar un PIN de seis dígitos como capa adicional de seguridad.
También recordaron no compartir códigos ni contraseñas, aun cuando el mensaje parezca legítimo o provenga de un contacto conocido.
En caso de caer en la trampa, se aconseja recuperar el acceso desde otro dispositivo con el número original y el código recibido por SMS. Si estaba activa la verificación en dos pasos, será necesario ingresar también el PIN configurado previamente.
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Con Información de Infobae.-
