Una célula de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua, dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo internacional, fue desarticulada tras un amplio operativo que culminó con la detención de 12 personas. Los arrestos se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ofreció una conferencia de prensa en la que brindó detalles del operativo, al que calificó como “un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
La investigación se inició por orden del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, quien encomendó a la Policía Federal Argentina indagar sobre una red criminal de origen venezolano que operaba en el país. Esta organización se encargaba de “blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en Venezuela con el fin de financiar el terrorismo internacional”, indicaron fuentes oficiales.
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A través de tareas de inteligencia y análisis de información, se determinó que la célula respondía a un peligroso delincuente venezolano conocido como El Yiyi, considerado uno de los diez criminales más buscados de su país. Desde septiembre de 2023, este individuo permanece detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza, acusado de extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas.
Según explicó Bullrich, la red operaba mediante el sistema informal de transferencias conocido como Hawala, que permite mover fondos sin pasar por los circuitos bancarios formales. El dinero provenía de actividades ilícitas cometidas por la organización en Venezuela y era canalizado hacia Argentina para ser “lavado” mediante inversiones en bienes de alto valor.
Las autoridades detectaron operaciones de compra de terrenos, vehículos de alta gama, oro, divisas extranjeras y joyas. Además, se estableció que cada integrante de la banda cumplía un rol específico: desde la administración de bienes y cuentas bancarias hasta tareas logísticas vinculadas al ingreso físico de divisas al país.
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“El trabajo coordinado con el FBI, Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y el equipo del Ministerio fue clave para poder avanzar en esta causa y dar esta gran noticia”, destacó la ministra.
Los 12 detenidos quedaron a disposición del juez a cargo del caso y se espera el avance del proceso judicial. Durante la conferencia, Bullrich estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, y el comisario inspector Gonzalo Gallo, jefe del Departamento Antimafia.
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Con Informacion de noticiasargentinas.com.-
