La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles del gran operativo en el cual fue desarticulada una célula de la estructura criminal denominada “Tren de Aragua”, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, compuesta por 12 personas que operaban en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
«Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», expresó Bullrich al comienzo de la conferencia. Estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé y el comisario inspector, jefe del Departamento Antimafia, Gonzalo Gallo.
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Las investigaciones para dar con esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA y se iniciaron cuando la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del Dr. Santiago Marquevich, ordenó a los federales la investigación de una organización delictiva de origen venezolano, la cual se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese país, para reconducirlos con destino al financiamiento del terrorismo internacional.
A través de tareas de campo y análisis de la información, se determinó que estos sujetos respondían a un peligroso criminal considerado uno de los 10 más buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”, acusado por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, aunque en la actualidad se hallaba detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.
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La organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como «Hawala», que elude los circuitos bancarios formales. Estos fondos correspondían a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organización en Venezuela. Se presume, además, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional.
DESBARATAMOS UNA CÉLULA DEL TREN DE ARAGUA: 12 DETENIDOS
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 29, 2025
Hace semanas incorporamos al Tren de Aragua al Registro Nacional de Organizaciones Terroristas. Hoy, desarticulamos una célula activa en Argentina, con antecedentes de extorsión y atentados en Venezuela, que operaba como… pic.twitter.com/HzHPdgA1jP
Asimismo, se comprobó que los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear el origen ilícito de esos capitales. Compra de terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas eran algunos de los bienes adquiridos por la organización.
La investigación avanzó a grandes pasos cuando se pudo comprobar que cada uno de los sospechosos estaba asignado a diferentes tareas dentro de la banda. Había quienes se desempeñaban en la administración de bienes, controles de cuentas bancarias y virtuales, y tenencia de costosos inmuebles, integrando así un nivel superior dentro de dicha estructura. Otros, en cambio, se encargaban de intervenciones relacionadas con la titularidad de cuentas bancarias y participaban de manera secundaria realizando maniobras de lavado de activos, ocupando un rol intermedio. Finalmente, en un nivel inferior, existían miembros que se dedicaban al despliegue de maniobras referentes al ingreso físico de divisas al país, aportando logística para la introducción de los billetes.
«Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia», cerró la ministra Bullrich.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de su debido proceso penal.
