Toda maquinaria, por oscura que sea, necesita engranajes que la hagan funcionar. Luis Fernando Vuteff fue uno de ellos: una pieza clave en una compleja trama internacional de lavado de dinero vinculada a altos niveles del poder político venezolano. Hoy está detenido en Estados Unidos. En Argentina, sin embargo, su situación judicial sigue abierta.
Para comprender el alcance del caso, hay que remontarse al inicio.
Vuteff, porteño, financista, inscripto en los rubros de contabilidad y gestión de empresas ante la entonces AFIP y ex monotributista, había constituido dos empresas familiares más de una década atrás. En el plano personal, mantuvo una relación que terminaría marcando su destino: fue pareja de Antonietta Capriles Ledezma, venezolana, hija del exsenador y exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.
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Ledezma padre fue uno de los principales dirigentes opositores en Venezuela. En enero de 2018 visitó Argentina y se presentó en el Senado junto a su esposa, la activista Mitzy Capriles, donde solicitó al entonces presidente Mauricio Macri que homologara sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos señalados por narcotráfico, terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
Cuatro años después, la historia daría un giro inesperado: la Justicia de Estados Unidos acusó a Vuteff de integrar una conspiración internacional para lavar 1.200 millones de dólares, provenientes —según la acusación— de sobornos vinculados a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
De acuerdo con información del Department of Justice, la Corte del Distrito Sur de Florida imputó a Vuteff junto a su socio suizo Ralph Steinmann, empresario del sector financiero y fundador de una red de compañías de inversión con operaciones en distintos países.
La acusación, impulsada por el fiscal Kurt Lukenheimer, sostiene que entre diciembre de 2014 y agosto de 2018 ambos conspiraron para lavar dinero mediante el sistema financiero estadounidense. Según el expediente, los fondos provenían de un esquema ilegal de cambio de divisas que involucraba pagos indebidos a funcionarios venezolanos.
Bonos, ladrillos y rejas
En paralelo, la Justicia argentina también avanzó contra Vuteff. En 2019 se abrió un expediente en el fuero penal económico, con intervención de la PROCELAC, el área de la Procuración especializada en delitos de lavado de activos. El delito investigado es lavado de dinero internacional.
La imputación local —que alcanzó también a dos familiares— se apoyó no solo en la causa estadounidense vinculada a PDVSA, sino también en un expediente de características similares tramitado en España, conocido como “Operación Carabela”.
En Argentina, Vuteff fue indagado por una serie de operaciones financieras realizadas entre 2015 y 2016: compra de bonos y CEDIN, la adquisición de un campo en el partido bonaerense de Pellegrini valuado en 575 mil dólares, un departamento sobre la avenida Santa Fe por 400 mil dólares, otro inmueble en Avenida Libertador al 6900 por 84 mil euros, una propiedad en Trenque Lauquen comprada en 2017 por 2,3 millones de pesos y, finalmente, un BMW X3. Como resultado, en diciembre de 2024 la Justicia argentina dictó la inhibición general de bienes.
Para entonces, Vuteff ya estaba lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Suiza lo extraditó a Miami en agosto de 2022, luego de ser detenido cuando se presentó en un banco de Zúrich para retirar un reloj de lujo guardado en una caja de seguridad.
Para canalizar esos recursos, los acusados habrían diseñado mecanismos financieros sofisticados, incluyendo la apertura de cuentas destinadas a recibir las coimas. De haber sido hallados culpables tras un juicio, enfrentaban penas de hasta 20 años de prisión. Antonio Ledezma y Mitzy Capriles no fueron implicados en la causa.
Investigación paralela en la Argentina
En paralelo, la Justicia argentina abrió un expediente en 2019 en el fuero penal económico, con intervención de la PROCELAC, la unidad especializada en delitos de lavado de activos. El delito investigado es lavado de dinero internacional, y la causa involucra también a dos familiares de Vuteff.
La imputación local se apoyó tanto en la investigación estadounidense como en un proceso similar tramitado en los tribunales de Madrid, conocido como la “Operación Carabela”.
Bonos, inmuebles y bienes bajo la lupa
En el marco de la causa argentina, Vuteff fue indagado por una serie de operaciones financieras realizadas entre 2015 y 2016, que incluyeron la compra de bonos y CEDIN. Posteriormente, adquirió un campo en el partido bonaerense de Pellegrini, valuado en 575.000 dólares, un departamento sobre la avenida Santa Fe por 400.000 dólares, otra propiedad en Avenida del Libertador al 6900 por 84.000 euros, una vivienda en Trenque Lauquen adquirida en 2017 por 2,3 millones de pesos, además de un BMW X3.
En diciembre de 2024, la Justicia argentina dispuso la inhibición general de bienes sobre su patrimonio.
Para ese momento, Vuteff ya no se encontraba en el país. Suiza lo había extraditado a Estados Unidos en agosto de 2022, luego de ser detenido cuando se presentó en un banco de Zúrich para recuperar un reloj de alto valor guardado en una caja de seguridad.
Acuerdo con la Justicia de Estados Unidos
Ante el avance del proceso, Vuteff decidió negociar con el Department of Justice. El 14 de mayo firmó un plea agreement (acuerdo de culpabilidad), en el que reconoció su responsabilidad y se comprometió a entregar 4,1 millones de dólares, o su equivalente en propiedades, entre ellas un departamento en Miami, otro en Asunción (Paraguay) y un edificio completo en la zona de Fincas de Ilustración, en Madrid.
El acuerdo contemplaba una pena potencial de hasta 70 meses de prisión si no admitía los hechos. Finalmente, fue condenado a 30 meses de cárcel por lavado de dinero en diciembre de 2024. Según reportó AP News, Vuteff también prestó declaración ante fiscales suizos.
De acuerdo con esa investigación, el financista habría entrado en pánico al descubrir que cuentas vinculadas a los hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, estaban relacionadas con empresas que él había ayudado a estructurar.
Situación judicial actual en Argentina
En mayo de este año, el Juzgado en lo Penal Económico dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Vuteff, una decisión que fue apelada por la fiscalía. Actualmente, su defensa y la de sus familiares intentan levantar parcialmente la inhibición de bienes para vender uno de los inmuebles familiares.
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El pedido fue rechazado el 30 de diciembre por la Sala B de la Cámara del fuero, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. En su fallo, sostuvieron que “subsisten elementos que justifican la continuidad de la medida cautelar”, con el objetivo de preservar el patrimonio ante un eventual decomiso.
“La investigación se encuentra en pleno trámite”, señalaron los magistrados, y recordaron que aún restan medidas de prueba relevantes. Entre ellas, un exhorto enviado a la Justicia española para conocer el estado actual de la causa que se sigue contra Vuteff en los tribunales de Madrid.
Con Información de infobae.-
