Un megaoperativo llevado a cabo en varios barrios privados de Canning —entre ellos El Rebenque, Terralagos y Santa Juana— se inició anteayer a las 6 de la mañana y se extendió hasta cerca de la medianoche, culminando con 19 detenidos, la incautación de 60 vehículos y la confiscación de $120.000.000 y US$20.000, según informaron fuentes judiciales.
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Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, a pedido del fiscal Santiago Marquevich y del auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, de la Fiscalía Federal de Hurlingham, quienes lideran la investigación. La Gendarmería Nacional estuvo a cargo del despliegue operativo.
El objetivo de la investigación fue desarticular una organización criminal dedicada a lavar dinero obtenido a través de plataformas de apuestas online no registradas ante los organismos reguladores. Según estimaciones de los investigadores, la red habría “blanqueado” al menos US$4 millones provenientes del juego clandestino.
La pesquisa comenzó en mayo de 2023, tras los aportes de un informante cuya identidad se mantiene en reserva. Este denunció la existencia de una red operando bajo el nombre comercial Celuapuestas, que ofrecía juegos de azar a través de sitios web y redes sociales, sin registro ni supervisión oficial.
Luego de dos años y medio de investigación, la fiscalía solicitó la detención de 39 personas, entre ellas el supuesto líder de la organización, identificado como Roberto Javier Z. Las plataformas ilegales permitían a los usuarios realizar transferencias y pagos mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros, lo que dificultaba el seguimiento del dinero y facilitaba su lavado.
Según los investigadores, la actividad ilícita comenzó en 2020 y se estructuró mediante una red de “cajeros” que realizaban depósitos fraccionados para eludir los controles automáticos del sistema financiero. Posteriormente, los fondos ingresaban a cuentas de testaferros, se retiraban en efectivo, se invertían en vehículos, inmuebles y criptomonedas. Además, se identificó la participación de una empresa que funcionaba como financiera para canalizar los recursos ilícitos y de profesionales, entre ellos un contador y una abogada, que facilitaron la creación de múltiples sociedades con un capital inicial conjunto superior a US$400.000, destinadas a ocultar el origen y destino real de los activos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal también participaron en la investigación.
Durante el operativo se realizaron 59 allanamientos simultáneos con la participación de 340 efectivos de la Gendarmería Nacional. Además de los detenidos, se incautaron 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentación relevante, tres armas de fuego, merchandising de las empresas investigadas y 12 kilos de marihuana fraccionados para la venta.
El secretario penal del Juzgado Federal N°2 de Morón, Ignacio Calvi, iniciará hoy las indagatorias a los sospechosos detenidos, mientras que 20 prófugos continúan siendo buscados por las autoridades.
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Con Información de LN.-
