El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según informó el diario argentino La Nación.
De acuerdo con la publicación, las autoridades buscan determinar si los movimientos realizados por la entidad constituyen algún delito bajo la legislación de Estados Unidos. La información se conoció mientras la selección argentina disputa el Mundial de 2026, donde enfrentará a Suiza en los cuartos de final.
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La investigación se centra en el mecanismo utilizado para cobrar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras empresas a través de la firma TourProdEnter LLC.
Según La Nación, los investigadores intentan establecer si estas operaciones podrían configurar delitos como lavado de dinero o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de la pesquisa, funcionarios del FBI y fiscales federales se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó una denuncia por presuntos hechos de corrupción contra la AFA. Además, evalúan citar a declarar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei.
Una disputa que lleva más de un año
Las tensiones entre el Gobierno argentino y la dirigencia de la AFA se arrastran desde hace más de un año y alcanzaron uno de sus puntos más álgidos cuando el presidente Javier Milei impulsó la implementación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino, una iniciativa rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.
La causa judicial en Argentina
En paralelo, la AFA enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de la entidad, así como el de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto fraude fiscal.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la institución de haber retenido de manera indebida aportes a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).
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Pese al avance de la investigación, Tapia permanece en Estados Unidos acompañando a la selección argentina durante el Mundial, gracias a una autorización judicial especial.
Con Información de ElNacional.-
