Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó este miércoles una acusación formal contra Raúl Gorrín Belisario, propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana, por su participación en un esquema para blanquear 1.200 millones de dólares obtenidos corruptamente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Estos fondos fueron adquiridos a cambio de cientos de millones en sobornos a funcionarios venezolanos.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Gorrín, de 56 años de edad y oriundo de Venezuela, conspiró con otros para lavar las ganancias de sobornos utilizando el sistema financiero de Estados Unidos y diversas cuentas bancarias en el extranjero. Durante ese tiempo, él y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos, asegurando contratos de préstamos en moneda extranjera con PDVSA.
Posteriormente, Gorrín y su grupo lavaron los fondos ilícitos, en parte, a través del Distrito Sur de Florida, adquiriendo bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el flujo de los pagos y el dinero corrupto, utilizaron una red de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
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“La acusación sostiene que Gorrín y sus cómplices pagaron millones en sobornos para obtener más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas, que luego utilizaron para comprar bienes de lujo en Estados Unidos”, señaló Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal y jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “Estas actividades enriquecieron a funcionarios corruptos y aprovecharon el sistema financiero estadounidense para facilitar sus crímenes. Seguimos comprometidos a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio para el lavado de dinero ni para ocultar ganancias delictivas”.
El fiscal federal Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida agregó: «Este caso demuestra nuestro compromiso continuo en la lucha contra la corrupción extranjera y la rendición de cuentas para quienes explotan el sistema financiero de EE.UU.» También destacó la colaboración con las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF) para identificar, desmantelar y enjuiciar a quienes blanquean dinero para promover la corrupción.
Gorrín enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. De ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión. Actualmente, sigue prófugo por este caso, además de otro en el que enfrenta cargos adicionales.
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Venezuelan Television News Network Owner Charged in Alleged $1.2B Money Laundering Scheme
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) October 23, 2024
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