{"id":96716,"date":"2026-10-23T15:18:32","date_gmt":"2026-10-23T20:18:32","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=96716"},"modified":"2026-10-23T15:18:33","modified_gmt":"2026-10-23T20:18:33","slug":"detienen-a-ariel-vallejo-financista-vinculado-al-entorno-de-chiqui-tapia-en-una-causa-por-asociacion-ilicita-y-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=96716","title":{"rendered":"Detienen a Ariel Vallejo, financista vinculado al entorno de \u00abChiqui\u00bb Tapia, en una causa por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia detuvo a Ariel Vallejo<\/strong>, financista y figura cercana al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, en el marco de una causa que lo investiga como presunto jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

La orden de detenci\u00f3n fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte<\/strong>, tras constatarse que el empresario no se encontraba en el domicilio legalmente informado. Sin embargo, antes de que se concretara el operativo, el propio titular de Sur Finanzas<\/em> se present\u00f3 de forma espont\u00e1nea en el juzgado, donde qued\u00f3 formalmente detenido.<\/p>\n\n\n\n

El esquema investigado y el impacto en los clubes<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La pesquisa, encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona<\/strong> y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco<\/strong>, analiza un presunto entramado financiero que habr\u00eda operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la hip\u00f3tesis de los investigadores, los contratos de sponsoreo firmados entre la financiera y distintas entidades del f\u00fatbol habr\u00edan servido para dar apariencia leg\u00edtima a movimientos de dinero sin contraprestaci\u00f3n real. El objetivo es determinar si las firmas del grupo se utilizaron para lavar dinero y generar ganancias il\u00edcitas mediante la administraci\u00f3n fraudulenta.<\/p>\n\n\n\n

El expediente salpica a 17 instituciones deportivas<\/strong>, entre las que figuran pesos pesados de la m\u00e1xima categor\u00eda como Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense y Barracas Central, adem\u00e1s de clubes del ascenso como Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.<\/p>\n\n\n\n

La defensa del empresario y el rastreo de fondos<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Vallejo ya se hab\u00eda presentado a declarar el pasado 26 de mayo \u2014cuando el expediente estaba a cargo del magistrado Luis Armella\u2014, ocasi\u00f3n en la que entreg\u00f3 un escrito, rechaz\u00f3 las imputaciones y opt\u00f3 por no responder preguntas.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cCon respecto a la asociaci\u00f3n il\u00edcita me declaro inocente\u201d<\/em>, sostuvo en aquella presentaci\u00f3n, en la que tach\u00f3 la causa de \u00abmedi\u00e1tica\u00bb y asegur\u00f3 tener un patrimonio declarado de $1.800 millones. Asimismo, deslig\u00f3 responsabilidades administrativas y tributarias, atribuy\u00e9ndolas a asesores internos y externos, y justific\u00f3 su v\u00ednculo con Banfield asegurando haber actuado como un acreedor leg\u00edtimo que otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo al club.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

No obstante, la lupa de la Justicia tambi\u00e9n se pos\u00f3 sobre bienes suntuarios y operaciones millonarias. Durante los procedimientos se orden\u00f3 el secuestro de una Ferrari California negra<\/strong> valorada en unos US$320.000 \u2014hallada en agosto en Puerto Madero sin patentes y cubierta\u2014, cuyo dominio hab\u00eda sido transferido a una jubilada de 73 a\u00f1os tras los allanamientos de diciembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

A esto se suma el an\u00e1lisis de operaciones por aproximadamente $818.000 millones<\/strong> realizadas por personas y empresas sin capacidad econ\u00f3mica para justificarlas, y una denuncia paralela de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA<\/strong>) contra Sur Finanzas PSP S.A.<\/em> por una presunta evasi\u00f3n superior a los $3.327 millones<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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