{"id":95732,"date":"2026-08-29T08:52:24","date_gmt":"2026-08-29T13:52:24","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=95732"},"modified":"2026-08-29T08:52:25","modified_gmt":"2026-08-29T13:52:25","slug":"lado-b-del-fitness-la-nueva-modalidad-para-lavar-dinero-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=95732","title":{"rendered":"Lado B del fitness: La nueva modalidad para lavar dinero en Argentina"},"content":{"rendered":"\n<p>El negocio del fitness <strong>se est\u00e1 convirtiendo en uno de los preferidos de las bandas criminales para lavar dinero.<\/strong> En parte porque, como otros negocios (hoteler\u00eda, lavaderos de autos), permite simular una afluencia de p\u00fablico ficticia y porque la compra de equipamiento e inmuebles permite inflar los precios de las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El negocio es millonario, al punto que, ayer, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva a dos hermanos, su madre, su padrastro y un socio <strong>por lavar dinero con una cadena de gimnasios. <\/strong>A cuatro de ellos <strong>les impuso un embargo de 5.800 millones de pesos a cada uno. <\/strong>Al padrastro lo embarg\u00f3 por 2.900 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Ambos m\u00e9todos ayudan a mezclar <strong>el dinero ilegal con el legal de cualquier negocio: narcotr\u00e1fico, contrabando, juego ilegal, trata<\/strong>. El \u00faltimo mes, dos casos saltaron en Chaco. El m\u00e1s visible fue el relacionado con la esposa y los dos hijos de Luis \u201cEl Gusano\u201d Menocchio (64), condenado a dos cadenas perpetuas, quien, al parecer, manejaba el comercio de marihuana y coca\u00edna desde la c\u00e1rcel de Rawson.<\/p>\n\n\n\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) advierte desde hace a\u00f1os que<strong> \u201clas empresas que manejan grandes vol\u00famenes de efectivo pueden inflar los ingresos leg\u00edtimos en efectivo para ocultar el dep\u00f3sito de los fondos recaudados il\u00edcitamente\u201d<\/strong>. Pero el lavado fitness es m\u00e1s complejo y los casos de Chaco dieron una se\u00f1al de alarma. Por eso, la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) prepara una gu\u00eda para ayudar a los fiscales: c\u00f3mo detectar m\u00e1s casos, ad\u00f3nde mirar, como reunir prueba s\u00f3lida<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En lavado de dinero, sobre todo del narcotr\u00e1fico, se piensa en restaurantes, hoteles, estacionamientos y lavaderos de autos. <\/strong>En una escena de la serie \u201cBreaking Bad\u201d (sobre el negocio de la metanfetamina), una mujer simula la facturaci\u00f3n a clientes en su lavadero saludando, como si fueran personas, a los tickets con los que simular\u00e1 una facturaci\u00f3n inexistente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El mecanismo consiste en mezclar ingresos l\u00edcitos e il\u00edcitos hasta que no se puedan diferenciar. Esto pasa con el negocio de los gimnasios.<\/strong> Pero existe otra v\u00eda muy usada de reciclaje de efectivo, el lavado como inversi\u00f3n: convertir fondos de origen ilegal en m\u00e1quinas, inmuebles, reformas, autos, bienes de todo tipo. Por eso es fundamental el an\u00e1lisis del crecimiento econ\u00f3mico de empresas sospechadas.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa -que explot\u00f3 en Chaco el 7 de agosto- comenz\u00f3 por el testimonio de un arrepentido y termin\u00f3 con 18 allanamientos y un despliegue de 200 gendarmes y 50 polic\u00edas. El objetivo principal de la jueza y el fiscal Patricio Sabadini fue la cadena de gimnasios Exen, que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la Justicia Federal por su r\u00e1pida expansi\u00f3n y porque una sucursal de lujo se inaugur\u00f3 en uno de los pueblos m\u00e1s pobres de la provincia.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida por la p\u00e1gina Fiscales.gob.ar, del Ministerio P\u00fablico Fiscal, \u201centre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena alcanz\u00f3 siete sucursales, disTras tribuidas entre Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, con otra sede en desarrollo en Corrientes y una estructura comercial cuya dispersi\u00f3n territorial se extender\u00eda, adem\u00e1s, a Paraguay\u201d. Todo esto con un valor en equipamiento de 1,43 mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/p>\n\n\n\n<p>En una comparaci\u00f3n parcial entre activos constatados y facturaci\u00f3n relevada, los investigadores <strong>estimaron bienes por 989.793 d\u00f3lares frente a facturas por aproximadamente 407.743 d\u00f3lares: una diferencia cercana a 582.049 d\u00f3lares, equivalente al 58 por ciento del activo fijo relevado en ese univ<\/strong>erso\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cResulta econ\u00f3micamente inviable para un negocio de estas caracter\u00edsticas justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado\u201d, dijo Sabadini. Durante los allanamientos, a principios de agosto, se registr\u00f3 una llamada, en la que la novia de un detenido avisaba a uno de los due\u00f1os del gimnasio que la Polic\u00eda estaba en una<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Clar\u00edn.-<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El negocio del fitness se est\u00e1 convirtiendo en uno de los preferidos de las bandas criminales para lavar dinero. En parte porque, como otros negocios (hoteler\u00eda, lavaderos de autos), permite simular una afluencia de p\u00fablico ficticia y porque la compra de equipamiento e inmuebles permite inflar los precios de las operaciones. 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