{"id":86705,"date":"2026-01-21T08:26:28","date_gmt":"2026-01-21T13:26:28","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=86705"},"modified":"2026-01-21T08:26:29","modified_gmt":"2026-01-21T13:26:29","slug":"acusaron-a-nicolas-maduro-de-lavar-cerca-de-500-millones-de-euros-a-traves-de-un-banco-bulgaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=86705","title":{"rendered":"Acusaron a Nicol\u00e1s Maduro de lavar cerca de 500 millones de euros a trav\u00e9s de un banco b\u00falgaro"},"content":{"rendered":"\n

La Fiscal\u00eda de Sof\u00eda, en Bulgaria, acus\u00f3 a Nicol\u00e1s Maduro de haber participado en un presunto esquema de lavado de dinero por aproximadamente 500 millones de euros a trav\u00e9s de la entidad financiera Investbank Bulgaria<\/strong>, durante su mandato al frente del Gobierno de Venezuela. La acusaci\u00f3n surge de un decreto fiscal emitido tras una investigaci\u00f3n publicada por el medio b\u00falgaro de periodismo de investigaci\u00f3n Bivol.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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De acuerdo con el documento judicial, entre 2017 y febrero de 2019<\/strong> circularon grandes sumas de dinero por un total cercano a los 500 millones de euros a trav\u00e9s de 101 cuentas fiduciarias pertenecientes a clientes del banco. Las investigaciones se\u00f1alan que los fondos habr\u00edan tenido como principal origen a la empresa estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) <\/strong>y posteriormente fueron canalizados hacia estructuras financieras offshore.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las autoridades estiman que al menos 46 millones de d\u00f3lares \u2014equivalentes a unos 39,5 millones de euros<\/strong>\u2014 estar\u00edan directamente vinculados a presuntas maniobras de blanqueo de capitales<\/strong>. Como parte de las medidas adoptadas, en febrero de 2019 la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria orden\u00f3 el congelamiento de las cuentas involucradas, tras una solicitud formal de la Embajada de Estados Unidos en Sof\u00eda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, del total de fondos que habr\u00edan transitado por el sistema financiero b\u00falgaro, aproximadamente 450 millones de euros no han podido ser localizados hasta el momento.<\/strong> Las investigaciones apuntan a que ese dinero habr\u00eda sido transferido fuera del pa\u00eds hacia empresas offshore registradas en Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Hong Kong, de acuerdo con la informaci\u00f3n publicada por Bivol.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades b\u00falgaras contin\u00faan los esfuerzos para rastrear el destino final de los fondos y avanzar en su eventual recuperaci\u00f3n. El decreto fiscal forma parte de un proceso judicial en curso que busca esclarecer la red financiera utilizada, identificar a los responsables y determinar posibles responsabilidades penales.<\/p>\n\n\n\n

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Este caso se suma a otras investigaciones internacionales vinculadas al manejo de fondos provenientes de la industria petrolera venezolana y mantiene abierta la cooperaci\u00f3n entre organismos judiciales y de seguridad de distintos pa\u00edses para el seguimiento del dinero y la identificaci\u00f3n de los posibles beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n

Con Informaci\u00f3n de LN y <\/b><\/em>gaceta.es.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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