{"id":85443,"date":"2025-12-23T10:05:41","date_gmt":"2025-12-23T15:05:41","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=85443"},"modified":"2025-12-23T10:05:42","modified_gmt":"2025-12-23T15:05:42","slug":"usa-investiga-desvio-millonario-de-fondos-desde-venezuela-hasta-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=85443","title":{"rendered":"USA investiga desv\u00edo millonario de fondos desde Venezuela hasta Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"\n

Documentos en poder de la Fiscal\u00eda y de organismos de inteligencia de Estados Unidos revelan que el gobierno chavista en Venezuela habr\u00eda puesto en marcha una estructura financiera destinada a desviar recursos p\u00fablicos hacia Ir\u00e1n, en un esquema que benefici\u00f3 principalmente al r\u00e9gimen iran\u00ed y debilit\u00f3 los mecanismos de transparencia fiscal del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La documentaci\u00f3n, a la que tuvo acceso el diario espa\u00f1ol ABC<\/em>, indica que Venezuela funcion\u00f3 como una plataforma financiera y log\u00edstica encubierta para Ir\u00e1n, facilitando la evasi\u00f3n de sanciones internacionales y el flujo de capitales hacia sectores estrat\u00e9gicos como energ\u00eda, infraestructura y \u00e1reas de uso dual con posibles fines militares.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los archivos, estos mecanismos tambi\u00e9n est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n por su presunto uso para canalizar pagos hacia terceros pa\u00edses \u2014entre ellos Espa\u00f1a\u2014 mediante intermediarios empresariales, fondos binacionales y redes financieras asentadas en jurisdicciones opacas.<\/p>\n\n\n\n

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Una arquitectura financiera para mover fondos entre Venezuela e Ir\u00e1n<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Entre 2006 y 2009, Caracas y Teher\u00e1n firmaron al menos 279 acuerdos de cooperaci\u00f3n en \u00e1reas como petr\u00f3leo, petroqu\u00edmica, industria, banca y tecnolog\u00eda, lo que elev\u00f3 el intercambio comercial bilateral por encima de los 6.000 millones de d\u00f3lares. No obstante, lejos de limitarse a proyectos productivos, la relaci\u00f3n deriv\u00f3 en una compleja arquitectura financiera dise\u00f1ada para mover recursos fuera de los controles tradicionales.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las investigaciones, el chavismo utiliz\u00f3 fondos especiales como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), empresas estatales venezolanas, bancos \u201cpantalla\u201d y proyectos industriales sin actividad real para ocultar el origen y el destino final del dinero. Parte de estos recursos proven\u00edan de ingresos petroleros y de pr\u00e9stamos otorgados por China a Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

Un componente clave fue el Fondo Conjunto China\u2013Venezuela, que oper\u00f3 al margen del presupuesto oficial. Una vez canalizados a trav\u00e9s del Fonden, los fondos perd\u00edan trazabilidad al mezclarse con otras partidas, lo que permiti\u00f3 su posterior redirecci\u00f3n hacia empresas iran\u00edes bajo la apariencia de proyectos de desarrollo.<\/p>\n\n\n\n

Bancos binacionales y rutas offshore<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Entre 2007 y 2009 se crearon un fondo y un banco binacional Ir\u00e1n\u2013Venezuela, con un capital anunciado de 2.000 millones de d\u00f3lares, destinados formalmente a financiar iniciativas conjuntas. En paralelo, Ir\u00e1n abri\u00f3 en 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en 2009 se inaugur\u00f3 un banco conjunto en Teher\u00e1n con un capital inicial de 200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Estas entidades permitieron realizar transacciones directas al margen del sistema financiero estadounidense. En 2008, Washington sancion\u00f3 al banco ubicado en Caracas. Para mover dinero sin dejar rastro, Venezuela recurri\u00f3 adem\u00e1s a bancos y filiales en pa\u00edses como Uruguay, Panam\u00e1, Dub\u00e1i y Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, por ejemplo, se intent\u00f3 transferir m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares desde el Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social de Venezuela (Bandes) hacia su filial en Uruguay, una operaci\u00f3n que expuso c\u00f3mo se extra\u00edan divisas del pa\u00eds a trav\u00e9s de rutas financieras alternativas.<\/p>\n\n\n\n

Miles de millones bajo investigaci\u00f3n<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los investigadores estiman que Venezuela habr\u00eda canalizado cerca de 7.800 millones de d\u00f3lares hacia el entramado financiero vinculado a Ir\u00e1n mediante estas maniobras. De ese monto, aproximadamente 4.689 millones estar\u00edan directamente relacionados con proyectos conjuntos en sectores como energ\u00eda y petroqu\u00edmica, mientras que otros 3.132 millones corresponder\u00edan a desv\u00edos indirectos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los documentos, una parte significativa de esos fondos habr\u00eda beneficiado a empresas estatales iran\u00edes y a la Guardia Revolucionaria de Ir\u00e1n, a trav\u00e9s de pagos en petr\u00f3leo, oro y contratos ficticios dise\u00f1ados para encubrir las operaciones.<\/p>\n\n\n\n

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Estas revelaciones impulsaron investigaciones de la Fiscal\u00eda estadounidense contra altos funcionarios del r\u00e9gimen venezolano, entre ellos Nicol\u00e1s Maduro y varios de sus colaboradores m\u00e1s cercanos, ya sancionados por Washington y vinculados al denominado C\u00e1rtel de los Soles. El objetivo es demostrar c\u00f3mo la alianza con Ir\u00e1n fue utilizada durante a\u00f1os para mover dinero en secreto, evadir sanciones internacionales y desviar recursos p\u00fablicos venezolanos, en presunta conexi\u00f3n con el aparato militar iran\u00ed y la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los controles financieros internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Con Informaci\u00f3n de ElNacional.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Documentos en poder de la Fiscal\u00eda y de agencias de inteligencia de Estados Unidos se\u00f1alan que el chavismo habr\u00eda desviado miles de millones de d\u00f3lares del Estado venezolano hacia Ir\u00e1n durante casi dos d\u00e9cadas, mediante una compleja red financiera dise\u00f1ada para evadir sanciones internacionales<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":85444,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[88],"tags":[1487,2621,45],"class_list":["post-85443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","tag-corrupcion","tag-iran","tag-noticias"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85443"}],"collection":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=85443"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85443\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85445,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85443\/revisions\/85445"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/85444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=85443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=85443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=85443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}