{"id":84716,"date":"2025-12-09T08:30:24","date_gmt":"2025-12-09T13:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=84716"},"modified":"2025-12-09T12:30:46","modified_gmt":"2025-12-09T17:30:46","slug":"ordenaron-allanamientos-en-la-afa-y-en-clubes-de-futbol-por-el-vinculo-con-la-financiera-ligada-a-chiqui-tapia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=84716","title":{"rendered":"Ordenaron allanamientos en la AFA y en clubes de f\u00fatbol por el v\u00ednculo con la financiera ligada a Chiqui Tapia"},"content":{"rendered":"\n

El juez federal Luis Armella orden\u00f3 este martes una serie de allanamientos en la sede de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y en m\u00e1s de diez clubes, en el marco de la investigaci\u00f3n por presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera Sur Finanzas, relacionada con el presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia. As\u00ed lo confirmaron fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n

La Justicia dispuso m\u00e1s de 30 procedimientos simult\u00e1neos<\/strong> en distintos puntos del pa\u00eds, entre ellos la sede central de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza. Tambi\u00e9n fueron alcanzados estadios, oficinas y sedes sociales de 18 clubes<\/strong>, incluidos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Brown de Adrogu\u00e9, Deportivo Mor\u00f3n, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Deportivo Armenio, Platense, Victoriano Arenas, Dock Sud, Estrella del Sur y Defensores de Glew.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 tras una denuncia penal de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo<\/strong>, se\u00f1alado como hombre cercano a Tapia. La DGI detect\u00f3 que a trav\u00e9s de la plataforma \u201cSur Finanzas PSP\u201d se realizaron transferencias por un total de $818.000 millones<\/strong>, operadas en parte por \u201cmonotributistas sin capacidad econ\u00f3mica\u201d, personas vinculadas a facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y \u201csujetos no categorizados\u201d, lo que dispar\u00f3 la sospecha de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

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Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

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Entre la documentaci\u00f3n aportada figura un listado de transferencias sospechosas provenientes de unas 250 personas jur\u00eddicas. All\u00ed sobresalen clubes de Primera y del Ascenso. El ranking est\u00e1 encabezado por San Lorenzo ($660 millones)<\/strong>, seguido por Argentinos Juniors ($200 millones)<\/strong> y Racing Club ($100 millones)<\/strong>. Tambi\u00e9n figuran Temperley, Los Andes, Deportivo Mor\u00f3n, Excursionistas y Defensores de Glew, aunque en muchos casos no se detalla el monto exacto.<\/p>\n\n\n\n

Un cap\u00edtulo aparte lo constituye el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/strong>, donde aparecen el expresidente de Banfield Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Ignacio Uzquiza (tesorero de la Asociaci\u00f3n Argentina de Tenis) y Oscar Tucker. Todos ellos ya estaban bajo investigaci\u00f3n en un expediente previo del Juzgado Federal N\u00ba 2 de Lomas de Zamora, lo que motiv\u00f3 que la fiscal Cecilia Incardona solicitara que la causa pasara al juzgado de Armella.<\/p>\n\n\n\n

La semana pasada se hab\u00edan allanado las oficinas de Sur Finanzas y la sede de Banfield. Ahora la investigaci\u00f3n se profundiza. Vallejo entreg\u00f3 su tel\u00e9fono celular \u2014y el de su madre, que figura en varias sociedades\u2014 ante el juzgado. En el dispositivo habr\u00eda conversaciones con dirigentes del f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n

Vallejo, por el momento, mantiene silencio ante los investigadores. \u201cYo solo hablo con el Chiqui\u201d, habr\u00eda dicho en privado, pese a que la relaci\u00f3n con Tapia estar\u00eda atravesando un momento cr\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

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Con Informaci\u00f3n de LN.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Justicia activ\u00f3 operativos por la causa Sur Finanzas, en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":84717,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[58,48,59],"tags":[658,44,38290,1487,10183,45],"class_list":["post-84716","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","category-deportes","category-politica","tag-afa","tag-argentina","tag-asociacion-del-futbol-argentino","tag-corrupcion","tag-lavado-de-activos","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/84716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=84716"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/84716\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84747,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/84716\/revisions\/84747"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/84717"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=84716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=84716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=84716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}