{"id":82306,"date":"2025-10-15T16:17:01","date_gmt":"2025-10-15T21:17:01","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=82306"},"modified":"2025-10-15T16:23:33","modified_gmt":"2025-10-15T21:23:33","slug":"desarticularon-organizacion-de-apuestas-clandestinas-y-lavado-de-dinero-19-detenidos-y-60-vehiculos-secuestrados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=82306","title":{"rendered":"Desarticularon organizaci\u00f3n de apuestas clandestinas y lavado de dinero: 19 detenidos y 60 veh\u00edculos secuestrados"},"content":{"rendered":"\n

Un megaoperativo llevado a cabo en varios barrios privados de Canning \u2014entre ellos El Rebenque, Terralagos y Santa Juana\u2014 se inici\u00f3 anteayer a las 6 de la ma\u00f1ana y se extendi\u00f3 hasta cerca de la medianoche, culminando con 19 detenidos, la incautaci\u00f3n de 60 veh\u00edculos y la confiscaci\u00f3n de $120.000.000 y US$20.000, seg\u00fan informaron fuentes judiciales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Una de las propiedades allanadas en un country<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Mor\u00f3n, Jorge Rodr\u00edguez, a pedido del fiscal Santiago Marquevich y del auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Su\u00e1rez, de la Fiscal\u00eda Federal de Hurlingham, quienes lideran la investigaci\u00f3n. La Gendarmer\u00eda Nacional estuvo a cargo del despliegue operativo.<\/p>\n\n\n\n

El objetivo de la investigaci\u00f3n fue desarticular una organizaci\u00f3n criminal dedicada a lavar dinero obtenido a trav\u00e9s de plataformas de apuestas online no registradas ante los organismos reguladores.<\/strong> Seg\u00fan estimaciones de los investigadores, la red habr\u00eda \u201cblanqueado\u201d al menos US$4 millones provenientes del juego clandestino.<\/p>\n\n\n\n

La pesquisa comenz\u00f3 en mayo de 2023, tras los aportes de un informante cuya identidad se mantiene en reserva. Este denunci\u00f3 la existencia de una red operando bajo el nombre comercial Celuapuestas<\/strong>, que ofrec\u00eda juegos de azar a trav\u00e9s de sitios web y redes sociales, sin registro ni supervisi\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n

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Parte de la flota de veh\u00edculos secuestrada por la Gendarmer\u00eda Nacional<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

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Luego de dos a\u00f1os y medio de investigaci\u00f3n, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 la detenci\u00f3n de 39 personas, entre ellas el supuesto l\u00edder de la organizaci\u00f3n, identificado como Roberto Javier Z. Las plataformas ilegales permit\u00edan a los usuarios realizar transferencias y pagos mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros, lo que dificultaba el seguimiento del dinero y facilitaba su lavado.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los investigadores, la actividad il\u00edcita comenz\u00f3 en 2020 y se estructur\u00f3 mediante una red de \u201ccajeros\u201d que realizaban dep\u00f3sitos fraccionados para eludir los controles autom\u00e1ticos del sistema financiero. Posteriormente, los fondos ingresaban a cuentas de testaferros, se retiraban en efectivo, se invert\u00edan en veh\u00edculos, inmuebles y criptomonedas. Adem\u00e1s, se identific\u00f3 la participaci\u00f3n de una empresa que funcionaba como financiera para canalizar los recursos il\u00edcitos y de profesionales, entre ellos un contador y una abogada, que facilitaron la creaci\u00f3n de m\u00faltiples sociedades con un capital inicial conjunto superior a US$400.000, destinadas a ocultar el origen y destino real de los activos.<\/p>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio P\u00fablico Fiscal tambi\u00e9n participaron en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Durante el operativo se realizaron 59 allanamientos simult\u00e1neos con la participaci\u00f3n de 340 efectivos de la Gendarmer\u00eda Nacional. Adem\u00e1s de los detenidos, se incautaron 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, tel\u00e9fonos celulares, documentaci\u00f3n relevante, tres armas de fuego, merchandising de las empresas investigadas y 12 kilos de marihuana fraccionados para la venta.<\/p>\n\n\n\n

El secretario penal del Juzgado Federal N\u00b02 de Mor\u00f3n, Ignacio Calvi, iniciar\u00e1 hoy las indagatorias a los sospechosos detenidos, mientras que 20 pr\u00f3fugos contin\u00faan siendo buscados por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

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Se investiga a un grupo que est\u00e1 detr\u00e1s del lavado de dinero originado en apuestas ilegales; arrestaron a 19 sospechosos<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":82307,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[58,64],"tags":[44,36860,36859,45],"class_list":["post-82306","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","category-sucesos","tag-argentina","tag-desarticularon-organizacion-de-apuestas-clandestinas-y-lavado-de-dinero-19-detenidos-y-60-vehiculos-secuestrados","tag-juego-clandestino","tag-noticias"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82306"}],"collection":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=82306"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82306\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82312,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/82306\/revisions\/82312"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/82307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=82306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=82306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=82306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}