{"id":75458,"date":"2025-06-14T11:40:26","date_gmt":"2025-06-14T16:40:26","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=75458"},"modified":"2025-06-14T11:40:27","modified_gmt":"2025-06-14T16:40:27","slug":"cayo-estafador-que-prometia-inversiones-en-criptomonedas-incautaron-casi-medio-millon-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=75458","title":{"rendered":"Cay\u00f3\u00a0estafador que promet\u00eda inversiones en criptomonedas: incautaron casi medio mill\u00f3n de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

Un hombre acusado de cometer estafas millonarias mediante falsas promesas de inversi\u00f3n en criptomonedas fue detenido en las \u00faltimas horas por la Polic\u00eda de la Ciudad, en el marco de un operativo que incluy\u00f3 allanamientos y el secuestro de importantes sumas de dinero y tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Durante el procedimiento, se incautaron m\u00e1s de 30.000 d\u00f3lares en efectivo, 25 millones de pesos argentinos, dispositivos electr\u00f3nicos<\/strong> y criptoactivos valuados en aproximadamente 330.000 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n fue llevada adelante por la Divisi\u00f3n Investigaciones Tecnol\u00f3gicas Especiales<\/strong> del Departamento de Delitos Tecnol\u00f3gicos Especiales, en coordinaci\u00f3n con la Unidad Funcional de Instrucci\u00f3n y Juicio N\u00b0 3 de Lomas de Zamora<\/strong>, especializada en ciberdelitos. Tambi\u00e9n particip\u00f3 la plataforma Binance<\/strong>, que colabor\u00f3 en el seguimiento de los activos digitales.<\/p>\n\n\n\n

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El caso<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El expediente se inici\u00f3 en abril de 2024, cuando las autoridades detectaron un patr\u00f3n de estafas reiteradas. Seg\u00fan consta en la causa, el sospechoso se hac\u00eda pasar por asesor financiero especializado en criptomonedas y ofrec\u00eda \u00abasistencia personalizada\u00bb a personas sin experiencia en el rubro.<\/p>\n\n\n\n

Su estrategia consist\u00eda en ayudar a las v\u00edctimas a abrir cuentas en exchanges, lo que le permit\u00eda obtener las claves de acceso. Una vez que la inversi\u00f3n comenzaba a generar rendimientos, el acusado transfer\u00eda los fondos a billeteras bajo su control, simulando un supuesto \u201chackeo\u201d como excusa para no devolver el dinero.<\/p>\n\n\n\n

En uno de los casos denunciados, una v\u00edctima que hab\u00eda confiado plenamente en el acusado perdi\u00f3 el total de su inversi\u00f3n: 3 Bitcoin (BTC) y 9 Ether (ETH)<\/strong>, lo que equivale a unos 330.000 d\u00f3lares<\/strong>. Los fondos fueron derivados a billeteras an\u00f3nimas<\/strong>, convertidos en distintas criptomonedas y canalizados finalmente en una billetera centralizada controlada por el imputado.<\/p>\n\n\n\n

Seguimiento digital y allanamientos<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Gracias a t\u00e9cnicas de trazabilidad sobre blockchain y an\u00e1lisis forense digital, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los activos y ubicar los dispositivos utilizados en las operaciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

Esto permiti\u00f3 allanar dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron computadoras, tel\u00e9fonos celulares, pendrives, anotaciones manuscritas con claves, documentos comprometedores<\/strong> y una importante cantidad de dinero en efectivo<\/strong>. Todo el material fue puesto a disposici\u00f3n de la fiscal\u00eda para determinar si hay m\u00e1s v\u00edctimas o c\u00f3mplices involucrados.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se procedi\u00f3 a congelar todas las cuentas bancarias y de exchanges<\/strong> vinculadas al detenido.<\/p>\n\n\n\n

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Aumentan las estafas por WhatsApp en CABA<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En paralelo, el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BA-CSIRT)<\/strong> advirti\u00f3 sobre el crecimiento de las estafas mediante el robo del c\u00f3digo de verificaci\u00f3n de WhatsApp<\/strong>, una de las modalidades m\u00e1s frecuentes del \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El enga\u00f1o comienza con el env\u00edo de un c\u00f3digo por mensaje de texto, seguido de un llamado en el que el estafador, haci\u00e9ndose pasar por representante de alguna empresa, solicita ese c\u00f3digo para realizar una supuesta gesti\u00f3n. Si la persona accede y lo entrega, el delincuente toma control de su cuenta de WhatsApp y accede a sus contactos, mensajes e informaci\u00f3n personal.<\/p>\n\n\n\n

Para evitarlo, las autoridades recomendaron activar la verificaci\u00f3n en dos pasos<\/strong>, opci\u00f3n disponible en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n (Ajustes > Cuenta > Verificaci\u00f3n en dos pasos), que permite agregar un PIN de seis d\u00edgitos como capa adicional de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n recordaron no compartir c\u00f3digos ni contrase\u00f1as<\/strong>, aun cuando el mensaje parezca leg\u00edtimo o provenga de un contacto conocido.<\/p>\n\n\n\n

En caso de caer en la trampa, se aconseja recuperar el acceso<\/strong> desde otro dispositivo con el n\u00famero original y el c\u00f3digo recibido por SMS. Si estaba activa la verificaci\u00f3n en dos pasos, ser\u00e1 necesario ingresar tambi\u00e9n el PIN configurado previamente.<\/p>\n\n\n\n

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Con Informaci\u00f3n de Infobae.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El sospechoso se presentaba como asesor financiero y ofrec\u00eda asistencia personalizada a personas sin experiencia en el mercado. El monto de lo defraudado se estima que es cercano a los 330.000 d\u00f3lares<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":75460,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[58,64],"tags":[13830,44,2035,31014,2863,45],"class_list":["post-75458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","category-sucesos","tag-abusos-sexuales","tag-argentina","tag-criptomonedas","tag-iglesia-evangelica","tag-lomas-de-zamora","tag-noticias"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=75458"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75458\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75461,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75458\/revisions\/75461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/75460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=75458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=75458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=75458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}