{"id":52136,"date":"2024-04-16T07:39:37","date_gmt":"2024-04-16T12:39:37","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=52136"},"modified":"2024-04-16T10:23:05","modified_gmt":"2024-04-16T15:23:05","slug":"detuvieron-al-ceo-de-wenance-por-multiples-estafas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=52136","title":{"rendered":"Detuvieron al CEO de Wenance por m\u00faltiples estafas"},"content":{"rendered":"\n

Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, fue detenido<\/strong> en la noche del lunes, en una causa que investiga una multiplicidad de estafas que habr\u00edan sido llevadas adelante por la empresa, que defraud\u00f3 ahorristas por m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Muszak fue detenidos por los delitos de estafas reiteradas en el marco de una asociaci\u00f3n il\u00edcita, en lo que fuentes judiciales califican de \u00abesquema ponzi\u00bb<\/strong>. El CEO fue detenido mientras sal\u00eda de su domicilio en Palermo y se dispon\u00eda a subirse a un Mercedes Benz C63S, coche valuado en m\u00e1s de 120 mil d\u00f3lares. Adem\u00e1s de Muszak hay otros cinco implicados.<\/p>\n\n\n\n

La causa es tramitada por el Juzgado Federal N\u00b01 de San Isidro y estuvo a cargo del fiscal de la UFI Vicente L\u00f3pez, Alejandro Guevara. Ellos ven\u00edan trabajando el caso desde enero, cuando unos 27 ahorristas demandaron a la fintech que ofrec\u00eda retornos en d\u00f3lares por encima de la media. La fiscal\u00eda pudo determinar al menos 24 hechos defraudatorios.<\/p>\n\n\n\n

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Este martes a media ma\u00f1ana Muszak fue indagado por la fiscal\u00eda. All\u00ed declar\u00f3 brevemente que su caso es es un tema de la justicia comercial y no penal. \u00abAfirm\u00f3 que no tuvo la voluntad de perjudiciar o estafar a nadie, simplemente que comercialmente le fue mal y no pudo pagar las deudas\u00bb, confirmaron fuentes judiciales al medio informativo de Clarin<\/em>. Luego se neg\u00f3 a contestar preguntas.<\/p>\n\n\n\n

La causa del juzgado N1 de San Isidro no es la \u00fanica que afronta Muszak. Es que tambi\u00e9n tiene una causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b043, a cargo de la jueza Paula Gonz\u00e1lez, quien lo eximi\u00f3 de la prisi\u00f3n en reiteradas ocasiones para bronca de los ahorristas. Aqu\u00ed present\u00f3 denuncia un grupo de damnificados encabezado por el abogado Alejandro Liporacce.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n tiene una causa que lo investiga en Espa\u00f1a y arrastra una investigaci\u00f3n por el el cobro de sobrecuotas en los pr\u00e9stamos que otorgaba. Hay damnificados de C\u00f3rdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego entre otras provincias.<\/p>\n\n\n\n

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Sin embargo, en esta causa los investigadores pudieron probar que exist\u00eda un riesgo real de fuga por parte del CEO,<\/strong> que tiene a toda su familia viviendo en el exterior. Con ese dato, se logr\u00f3 que el Juzgado de Garant\u00edas N\u00b03 habilite el pedido de prisi\u00f3n preventiva que ejecut\u00f3 ayer la DDI de Vicente L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n

Wenance se presentaba como una fintech que promet\u00eda \u00ablibertad financiera con el poder de la gente\u00bb. Su negocio era brindar pr\u00e9stamos personales a personas por fuera del sistema bancario, los cuales ofrec\u00eda a tasas mucho mayores a trav\u00e9s de distintos nombres de fantas\u00eda como \u00abWelp\u00bb o \u00abMango\u00bb.\u00a0Eran pr\u00e9stamos bajos, por montos de 100 o hasta 200 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0y a tasas alt\u00edsimas, que se usaban principalmente para productos de consumo como electrodom\u00e9sticos o motos, seg\u00fan se jactaba Muszak.<\/p>\n\n\n\n

Los mismos estaban fondeados por la plata de los inversores de la firma, a quienes les ofrec\u00edan\u00a0retornos de hasta un 12 por ciento anual en d\u00f3lares<\/strong>\u00a0por prestarle su capital a Wenance. Un esquema de captaci\u00f3n donde se le pagaba un plus a quien pudiera sumar nuevos inversores. Como se pagaba el primer r\u00e9dito en t\u00e9rmino y forma, eso ayudaba a seguir atrayendo inversores.<\/p>\n\n\n\n

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Ese dinero iba a parar a tres fideicomisos administrados por otra empresa llamada Promotora Fiduciaria SA, tambi\u00e9n hoy en el centro de la tormenta. Es que seg\u00fan denunci\u00f3 su titular, Mart\u00edn Abancens, los cr\u00e9ditos que le llegaban desde Wenance estaban \u00abduplicados\u00bb. Esto significa que ced\u00eda su cartera de cr\u00e9ditos entre 3, 4 o 5 veces.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La carta de presentaci\u00f3n era la reputaci\u00f3n de Muszak como empresario exitoso y, sobre todo, \u00abcumplidor\u00bb. A eso se le sumaba la garant\u00eda de ser acercado por un promotor de confianza, seg\u00fan pudo reconstruir\u00a0al medio antes mencionado\u00a0<\/strong>en base al testimonio de al menos media docena de inversores damnificados. Las historias y los montos difieren uno del otro, pero las formas son las mismas. Solamente en Argentina\u00a0hay unos 8000 damnificados que dicen haber puesto dinero en la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es que m\u00e1s all\u00e1 de los cr\u00e9ditos que brindaba a trav\u00e9s de Wenance, uno de los puntos fuertes para entender era la empresa Be Capital Inversora, una firma que funcionar\u00eda como \u00abcueva\u00bb para mover el dinero en negro que le entraba a la empresa y de la que Muszak siempre reneg\u00f3. Seg\u00fan jur\u00f3\u00a0en un descargo el a\u00f1o pasado, la firma no le pertenece. Pero ahora la justicia encontr\u00f3 indicios que lo vincular\u00edan.<\/p>\n\n\n\n

\u00abHay testimonios de ahorristas que cuentan que los enviaban desde Wenance a invertir en Be Capital, hay audios de WhatsApp. La relaci\u00f3n de Muszak con Be Capital es indisimulable\u00bb,<\/strong> resumen una fuente judicial.<\/p>\n\n\n\n

Be Capital estaba a nombre de Roberto Cleto Garc\u00eda, un abogado y docente universitario que ten\u00eda una relaci\u00f3n personal con el CEO de Wenance seg\u00fan confirmaron a este medio fuentes judiciales. El dato clave es que las oficinas de Be Capital eran alquiladas a la firma Cr\u00e9ditos al R\u00edo, que pertenec\u00eda al entorno de firmas investigadas.<\/p>\n\n\n\n

Be Capital fue declarada en quiebra. El pasado 3 de abril venci\u00f3 el pedido de verificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. \u00abAhora la van a evaluar si se trat\u00f3 de una quiebra fraudulenta<\/strong>\u00ab, resumen.<\/p>\n\n\n\n

La detenci\u00f3n de Muszak era un reclamo que ven\u00edan haciendo los damnificados de las distintas causas judiciales que acusaron a Muszak por estafa. Entre los perjudicados hay casi 200 ahorristas que son o fueron ex empleados de Telefe, y que pusieron su plata en la empresa por recomendaci\u00f3n de un compa\u00f1ero que ten\u00eda un arreglo particular con la firma.<\/p>\n\n\n\n

Es apenas una muestra del tendal que dej\u00f3 la ca\u00edda de la firma. Muszak sostiene que la mora comenz\u00f3 a partir de la recesi\u00f3n, que deriv\u00f3 en una mayor mora en los tomadores de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n en Uruguay tiene un frente judicial complejo. La semana pasada, el Banco Central de aquel pa\u00eds<\/strong> cerr\u00f3 sus actividades y las de empresas cercanas, tras las denuncias de unos 600 ahorristas que habr\u00edan perdido todo su capital.<\/p>\n\n\n\n

Es un escenario adverso para el CEO, que a la multiplicidad de causas en contra ahora le suma la detenci\u00f3n de la que ven\u00eda zafado hasta el momento.<\/p>\n\n\n\n

Clarin.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fue arrestado en la noche del lunes y ser\u00e1 indagado este martes en Vicente L\u00f3pez.
\nLo se\u00f1alan por m\u00e1s de una veintena de casos que podr\u00edan ascender a un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":52137,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"4","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"1","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"1","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"1","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"","hide":""},"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_review":[],"enable_review":"0","type":"percentage","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[{"good_text":""}],"bad":[{"bad_text":""}],"score_override":"","override_value":"","rating":[{"rating_text":"","rating_number":"10"}],"price":[{"shop":"","price":"","link":"","icon":""}],"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"jnews_post_split":{"enable_post_split":"0","post_split":[{"template":"1","tag":"h2","numbering":"asc","mode":"normal","first":"0","enable_toc":"0","toc_type":"normal"}]},"footnotes":""},"categories":[58,61],"tags":[12619,14662,14659,7123,14661,45,12620],"class_list":["post-52136","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","category-economia","tag-alejandro-muszak","tag-causa-wenance","tag-ceo","tag-estafas","tag-multiples-estafas","tag-noticias","tag-wenance"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/52136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=52136"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/52136\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/52137"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=52136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=52136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/esreviral.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=52136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}