{"id":48048,"date":"2024-01-18T16:53:21","date_gmt":"2024-01-18T21:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=48048"},"modified":"2024-01-18T18:13:04","modified_gmt":"2024-01-18T23:13:04","slug":"capturaron-a-venezolano-en-argentina-que-integraba-banda-de-estafadores-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=48048","title":{"rendered":"Capturaron a venezolano en Argentina que integraba banda de estafadores internacionales"},"content":{"rendered":"\n

El correo electr\u00f3nico lleg\u00f3 el 6 de marzo pasado a las 12.04 a la casilla laboral de la contadora de una empresa radicada en el parque industrial de Pilar. La destinataria del e-mail<\/em> se preocup\u00f3: hab\u00eda recibido una intimaci\u00f3n judicial firmada por altos funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no lo dud\u00f3 y descarg\u00f3 el archivo adjunto. En ese momento no lo supo, pero todo era una puesta en escena para introducirle un malware<\/em> o virus troyano<\/a> para obtener las credenciales bancarias de la compa\u00f1\u00eda. Ni la v\u00edctima ni el antivirus pudieron detectar la trampa.<\/p>\n\n\n\n

El objetivo de los ciberdelincuentes se cumpli\u00f3 a la perfecci\u00f3n<\/strong>. Un mes y 13 d\u00edas despu\u00e9s, el 19 de abril \u00faltimo, mientras la damnificada operaba en el <\/strong>homebankig <\/strong><\/em>laboral, la computadora se bloque\u00f3 y, cuando pudo reiniciarla, advirti\u00f3 que se hab\u00edan hecho transferencias por 40 millones de pesos<\/strong>. Parte del dinero fue invertido en criptomonedas y despu\u00e9s transferido a entidades bancarias de Brasil y Paraguay. La mayor parte del bot\u00edn, $ 23.000.000, fue retirado por ventanilla de un banco de la ciudad de Buenos Aires por tres sospechosos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed operaba una banda internacional que en la Argentina, seg\u00fan fuentes judiciales, se habr\u00eda hecho de un bot\u00edn de m\u00e1s de mil millones de pesos<\/strong> y que, en las \u00faltimas horas, en un in\u00e9dito operativo internacional sufri\u00f3 un duro golpe con una serie de detenciones hechas por la Gendarmer\u00eda Nacional<\/strong>, la polic\u00eda bonaerense <\/strong>y la Polic\u00eda Nacional de Paraguay<\/strong>, que apres\u00f3 a un reconocido DJ y trader <\/em>de criptomonedas que estar\u00eda detr\u00e1s del lavado de dinero robado.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El ciudadano venezolano detenido por la polic\u00eda bonaerense y acusado de ser uno de los tres estafadores que retir\u00f3 dinero que le hab\u00eda sido sustra\u00eddo a una empresa de PilarPolic\u00eda Bonaerense<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cSe trat\u00f3 de una investigaci\u00f3n in\u00e9dita porque hubo un procedimiento internacional de lavado de activos por medio de criptomonedas. Se logr\u00f3 llegar a los supuestos \u00b4lavadores\u00b4 del dinero obtenido ilegalmente despu\u00e9s de un traceo <\/em>criptomonedas, es decir, del seguimiento de rastros o de una sucesi\u00f3n de movimientos en el sistema inform\u00e1tico. En Paraguay, con la informaci\u00f3n aportada por funcionarios judiciales argentinos, se logr\u00f3 detener a un sospechoso de las operaciones de lavado\u201d, explic\u00f3 un experimentado detective detr\u00e1s de investigaciones de ciberdelitos.<\/p>\n\n\n\n

En la Argentina, las investigaciones estuvieron a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito <\/a>(Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro<\/strong>, conducida por el fiscal Alejandro Musso <\/a>y el fiscal Franco Pilnik<\/a>, de la Fiscal\u00eda de Cibercrimen de C\u00f3rdoba<\/strong>. En Paraguay, participaron de la pesquisa las funcionarias Silvana Otaz\u00fa y Irma Llano, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Inform\u00e1ticos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la estafa que dio origen a la investigaci\u00f3n del fiscal Musso y su equipo de colaboradores, se pudo detectar las cuentas bancarias a las que fueron transferidos los 40.000.000 de pesos sustra\u00eddos a la empresa radicada en el parque industrial de Pilar, seg\u00fan informaron fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn el archivo adjunto descargado por la contadora hab\u00eda malware<\/em> bancario del tipo troyano, en este caso, uno denominado Grandoreiro, cuya finalidad es la obtenci\u00f3n de credenciales bancarias. Se inici\u00f3 as\u00ed un proceso en segundo plano que ni la v\u00edctima ni el antivirus del sistema pudieron detectar, en el que se crearon carpetas ocultas donde este pudo generar un backdoor<\/em> [puerta trasera] y as\u00ed monitorear los movimientos del mismo por un per\u00edodo de persistencia que dur\u00f3 hasta el d\u00eda 19 de abril pasado, momento en el cual, mientras la contadora operaba el homebanking <\/em>se bloque\u00f3 la computadora, y luego de reiniciarla, pudo verificar que se hab\u00edan realizado transferencias por cuarenta millones de pesos $40.000.000 a cuentas de diferentes bancos\u201d, seg\u00fan se desprende del expediente judicial.<\/p>\n\n\n\n

La mayor parte del dinero, $30.000.00, despu\u00e9s de varios movimientos, termin\u00f3 en una cuenta de una banco. El 20 de abril pasado, tres hombres se presentaron en la sede central de la entidad bancaria, situada a 300 metros del Obelisco, y retiraron por ventanilla 23.000.000 de pesos.<\/p>\n\n\n\n

La filmaci\u00f3n del momento en que el cajero del banco le entrega el dinero a los \u201cclientes\u201d fue clave para que el fiscal Musso, su equipo de investigadores y detectives de la polic\u00eda bonaerense pudieran identificar a dos de los dos sospechosos. Uno de ellos, Jovan Arrestrepo Hern\u00e1ndez, un ciudadano venezolano de 41 a\u00f1os, fue detenido en las \u00faltimas horas en un domicilio de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Mart\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

Informaci\u00f3n de La Naci\u00f3n.-<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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