{"id":36677,"date":"2023-05-27T07:16:58","date_gmt":"2023-05-27T12:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/esreviral.com\/?p=36677"},"modified":"2023-05-27T07:16:59","modified_gmt":"2023-05-27T12:16:59","slug":"procesaron-por-lavado-de-dinero-a-empresarios-argentinos-que-hicieron-negocios-millonarios-con-el-chavismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esreviral.com\/?p=36677","title":{"rendered":"Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo"},"content":{"rendered":"\n<p>El juez en lo Penal Econ\u00f3mico\u00a0Marcelo Aguinsky\u00a0<strong>proces\u00f3 por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los a\u00f1os del kirchnerismo vendieron insumos a Venezuela<\/strong> por una cifra estimada por la justicia en\u00a0<strong>305 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cabeza del grupo de empresarios que fue procesado es&nbsp;<strong>Juan Jos\u00e9 Levy<\/strong>, un argentino que se enriqueci\u00f3 gracias a los negociados que se hicieron con Venezuela. Tambi\u00e9n fueron procesados -entre otros- los hermanos del empresario que tuvo relaciones aceitadas con dirigentes kirchneristas:&nbsp;<strong>Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La organizaci\u00f3n comandada por Juan Jos\u00e9 Levy ten\u00eda las empresas\u00a0<strong>Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporaci\u00f3n Gulfos y Grupo N\u00facleo<\/strong>. Las firmas de Levy vendieron toallas femeninas, pa\u00f1ales, suavizante para ropa, shampoo y acondicionador de pelo. Pero tambi\u00e9n televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisi\u00f3n digital.<\/p>\n\n\n\n<p>Las compras se hicieron a trav\u00e9s de un convenio de cooperaci\u00f3n firmado por&nbsp;<strong>N\u00e9stor Kirchner y Hugo Ch\u00e1vez<\/strong>. Argentina recib\u00eda combustible venezolano, pero no lo pagaba. El dinero se depositaba en un fideicomiso que se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que ten\u00eda problemas para conseguir algunos insumos. La intenci\u00f3n era fomentar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.<\/p>\n\n\n\n<p>Se prob\u00f3 en la causa que las empresas de Levy&nbsp;<strong>cobraron enormes sobreprecios a los venezolanos y que luego de recibir el dinero hicieron transferencias a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas desperdigadas por distintos lugares del mundo<\/strong>. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n firmada por Aguinsky, a la que accedi\u00f3&nbsp;<strong>Infobae&nbsp;<\/strong>a trav\u00e9s de fuentes judiciales, se produjo un&nbsp;<strong>\u201cenjuague\u201d&nbsp;<\/strong>del dinero que se cobr\u00f3 l\u00edcitamente, aunque producto de la venta de productos con grandes sobreprecios.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se estipul\u00f3 en los contratos firmados entonces, las empresas que enviaban productos a Venezuela recib\u00edan un adelanto del 50 o 60 % de lo pactado. Eso implica, seg\u00fan el juez, que no hab\u00eda un cuantioso riesgo empresario de un posible no cobro que justificara los sobreprecios detectados.\u00a0<strong>Para el juez, los sobreprecios que cobraron los empresarios argentinos resultaron un perjuicio para el estado venezolano.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" alt=\"Hugo Ch\u00e1vez y N\u00e9stor Kirchner firmaron los convenios de cooperaci\u00f3n (T\u00e9lam)\" height=\"360\" width=\"600\" class=\"\" src=\"https:\/\/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com\/public\/7GFDAACSTVGSPGP6VU73QLNJB4\" srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/PeSzqJlrI_EeZLHQpZK-SkvxKcg=\/992x606\/filters:format(webp):quality(85)\/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com\/public\/7GFDAACSTVGSPGP6VU73QLNJB4 992w\">Hugo Ch\u00e1vez y N\u00e9stor Kirchner firmaron los convenios de cooperaci\u00f3n (T\u00e9lam)<\/p>\n\n\n\n<p>En los convenios entre las empresas argentinas y el estado venezolano se establec\u00eda que se realizaban \u201cal efecto de crear&nbsp;<strong>una alianza estrat\u00e9gica socialista<\/strong>&nbsp;para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal y el cuidado del hogar, para la Corporaci\u00f3n de Mercados Socialistas \u201cComerso\u201d en el marco del Convenio Bilateral entre Venezuela y Argentina, los cuales ser\u00edan incorporados en el sistema de distribuci\u00f3n y consumo socialista para satisfacer las necesidades del pueblo bolivariano \u201c. As\u00ed rezaba -por ejemplo- el convenio firmado entre Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA) y Laboratorios Esme SAIC-representado por Levy- para comprar insumos de higiene personal.&nbsp;<strong>Seg\u00fan lo determinado por la justicia argentina los sobreprecios que cobr\u00f3 Levy fueron -por ejemplo- de un 339% en las toallas femeninas, y de 300% en los pa\u00f1ales para adultos. As\u00ed se ciment\u00f3 la \u201calianza estrat\u00e9gica socialista\u201d desde el lado argentino.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En 2011 cuando todav\u00eda no hab\u00eda comenzado a comerciar con la Venezuela chavista Juan Jos\u00e9 Levy hab\u00eda declarado ante la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) un patrimonio de un mill\u00f3n de pesos. En 2016 se present\u00f3 al blanqueo de capitales por una cifra cercana a los 1400 millones de pesos. Le hab\u00eda ido muy bien en solo cinco a\u00f1os. Ante el avance de la causa en la que fue procesado, la AFIP suspendi\u00f3 el blanqueo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Infobae.-<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez en lo Penal Econ\u00f3mico\u00a0Marcelo Aguinsky\u00a0proces\u00f3 por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los a\u00f1os del kirchnerismo vendieron insumos a Venezuela por una cifra estimada por la justicia en\u00a0305 millones de d\u00f3lares. 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